95 mandados de busca e apreensão, 54 de prisão temporária e seis de prisão preventiva, são cumpridos, pela Polícia Federal, nesta quarta-feira, 18, nos estados do São Paulo, Goiás, Ceará, Amazonas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso e Pará.
Trata-se da Operação Reditus, segunda fase da Operação SOS.
400 policiais federais, além de servidores da Receita Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União), trabalham na operação.
A ação tem o objetivo de combater o suposto desvio de recursos públicos na área da Saúde por meio da contratação de organizações sociais para gestão de hospitais públicos.
A operação busca esclarecer fatos relacionados aos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais apontados no decorrer das apurações.
Os contratos investigados ultrapassam R$ 1,2 bilhão e envolvem organizações sociais.
Segundo a PF, os serviços subcontratados eram superfaturados ou sequer eram prestados, permitindo que a verba que deveria ser destinada à compra de bens ou serviços retornasse para os integrantes da organização criminosa por meio de um complexo esquema de lavagem de dinheiro.
Além dos mandados de busca e apreensão e prisão, foi determinada a suspensão das atividades de duas empresas utilizadas para lavagem de capitais, o sequestro de bens móveis e imóveis pertencentes ao principal operador financeiro do esquema, avaliados em mais de R$ 150 milhões.
Também foi determinado bloqueio de valores presentes nas contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas que, somados podem alcançar mais de R$ 800 milhões.
A operação visa combater o desvio de recursos públicos na área da saúde por meio da contratação de organizações sociais para gestão de hospitais públicos.
Segundo a PF, os contratos investigados ultrapassam R$ 1,2 bilhão e envolvem quatro organizações sociais, cinco hospitais regionais e quatro hospitais de campanha montados para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
O nome da operação faz menção à palavra em latim “reditus”, que significa “regresso”, “volta” ou “retorno”.
Na investigação, apurou-se que os integrantes do grupo criminoso costumavam chamar os valores desviados de “volta”.
QEM SÃO OS ALVOS DA OPERAÇÃO:
PRISÃO PREVENTIVA:
1. CLEUDSON GARCIA MONTALI
2. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR
3. JOSÉ ARNALDO IZIDORO MORAIS
4. JOSÉ BRUNO TSONTAKIS MORAIS
5. NICOLAS ANDRÉ TSONTAKIS MORAIS
6. REGIS SOARES PAULETTI
PRISÃO TEMPORÁRIA:
1. ADRIANA MICHELS FERREIRA;
2. ADRIANO FRAGA TROIAN;
3. ALEXANDRE JEAN TSONTAKIS;
4. ALLAN RAPHAEL SILVA;
5. ANA CAROLINE LOPES DE OLIVEIRA;
6. ANTONIO MENDONCA MENDES FILHO;
7. BENEDITO CHAVES POMPEU;
8. BRUNO ALBERTO DUARTE BARBOSA;
9. CARLOS AUGUSTO DA SILVA GUIMARÃES;
10. CARLOS EVANDRO PONTES PINTO JUNIOR;
11. CARLOS HENRIQUE DAS CHAGAS;
12. CLEITON TEODORO DA FONSECA;
13. DANIEL FERREIRA DE MELO;
14. EDSON LUIZ TAVARES COHEN;
15. EMERSON MAURO VALE TAVARES;
16. EVANIE FIGUEIREDO DE MACEDO GARCIA;
17. FABRICIO ROGERIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA;
18. GUILHERME LIMA DA SILVA;
19. ITAMAR SOARES DE CARVALHO JUNIOR;
20. IVONE VALLE COCA MORALIS;
22. JACKSON CALDAS PINTO;
23. JACQUELINE DE MOURA AVELAR REIS;
24. JANAINA PEREIRA;
25. JOAO LUIS TEIXEIRA VILLELA;
26. JOSE CLOVES RODRIGUES;
27. JOSÉ DIOGO FERREIRA DE MELO;
28. JULIO MOREIRA RIBEIRO;
29. KAIO RABELO LEITÃO;
30. LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA;
31. LUCAS HENRIQUE BOLDARINI;
32. LUCAS RODRIGO OLIVEIRA VIANA;
33. LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO;
34. LUCIANO COLICCHIO FERNANDES;
35. LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BOLDARINI;
36. MARCELO MACHADO TAVARES;
37. MARCOS ANTONIO LOPES MENDES;
38. MARCOS AUGUSTO GERALDO DE CARVALHO;
39. MARCOS ROBERTO PIRES PINTO;
40. MARGARETH DOS SANTOS BRITO;
41. MARIANA YOSHIO ISSA;
42. MARLÚCIA VIEIRA DE SOUSA MACHADO;
43. MICHELL COELHO POMPEU;
44. MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA;
45. OSVALDO COCA MORALIS;
46. PAULO CESAR DE SOUZA BRITTES;
47. RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA;
48. RAIMUNDO TEIXEIRA DE MACEDO;
49. ROBERTO YAN AIRES POSSAS;
50. RODRIGO MAGALHÃES BORGES;
51. VIVIAN MARIA MONTEIRO DE MELO;
52. VIVIANE CRISTINA RIBEIRO MOURA;
53. WALBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA;
54. WALDIR RAIMUNDO DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR;
55. YASMIN DA SILVA LOPES.
